24 февраля 11:18
Валентин Катасонов назвал биткойн микробом цифровой революции
24 февраля 10:29
Джастас Уолкер заявил об экономической развитости современной России
24 февраля 08:16
Участники акции в Нью-Йорке обвинили в украинском кризисе Джорджа Сороса
23 февраля 23:49
Сербские болельщики на матче Евролиги простились с Виталием Чуркиным
23 февраля 23:04
Марин Ле Пен считает ключевой роль России в мире
23 февраля 22:06
Патриарх заявил о необходимости быть мужественными и сильными
23 февраля 21:02
Украинский политик обеспокоен массовой эмиграцией предпринимателей и «мозгов»
23 февраля 15:38
Толстой предложил немедленно и всем вместе ответить на кибертерроризм
23 февраля 15:21
Самолет доставил в Москву тело Виталия Чуркина
23 февраля 15:06
В Сочи стартуют Всемирные военные игры
23 февраля 12:07
Минобороны Канады готовит масштабную помощь Украине
23 февраля 11:11
Блогер-эмигрант пожаловался на ухудшение жизни в Америке
23 февраля 10:48
Стариков усомнился в способностях «эффективных менеджеров» построить метро
23 февраля 09:08
Дмитрий Рогозин перечислил трех союзников России
23 февраля 08:33
Пушков пошутил над заявлением Порошенко о войне с Россией
22 февраля 18:06
Для тренировок юнармейцев в Подмосковье построят копию Рейхстага
22 февраля 18:00
РПЦ: отечественной науке нужны ученые степени по богословию
22 февраля 17:34
Захарченко заявил о десятикратном росте спроса на паспорта ДНР
22 февраля 17:09
Ингушетия запретила увековечивать память Сталина
22 февраля 16:50
Враги не пройдут: по всему периметру России создано сплошное радиолокационное поле
еще 10 новостей
Популярное деньнеделя месяц
comments powered by HyperComments
Архив материалов
Новости
12.05.2016 12:27

Консул Украины арестован в Греции за финансовые махинации

Полиция Греции провела крупномасштабную операцию по задержанию членов преступной группировки, занимавшейся строительством финансовой пирамидой и обманувшей инвесторов на десятки миллионов евро, передают РИА Новости.

Пятеро организаторов преступной группировки и 18 членов банды, в течение 10 лет занимавшихся обманом инвесторов, арестованы на Крите. Среди задержанных 12 граждан Греции, два – Турции, два – Кипра, а также почетный консул Украины на Крите, сообщают РИА Новости.

Расследование установило, что с 2005 года группировка использовала не менее 60 офшорных компаний в Белизе, на Виргинских и Маршалловых островах, Сейшелах, в других странах. Счета были открыты в Сан-Марино, Белизе, Панаме, Эстонии, Латвии, Украине, Черногории, Сингапуре и на Багамских островах.

С 2012 года были основаны три фонда, и до мая 2015 года, когда была приостановлена работа их структур, преступники перевела на счета 190 млн долларов США и 1,5 млн евро, доверенных ей инвесторами. Организация располагала тремя юристами, которые рассылали обманутым инвесторам фальшивые письма с отчетами об использовании их средств, сообщили греческие полицейские. Среди жертв группировки – судовладелец, который потерял 81 млн долларов, говорится в сообщении.

Почетный консул Украины опровергает обвинения в том, что с 2009 года руководил преступной организацией и утверждает, что он был введен в заблуждение своим партнером и не знал, что его влияние используют для привлечения инвесторов из Украины с целью аферы. Ряд СМИ подтвердили, что украинского консула зовут Иоаннис Литинас и жертвами его мошенничества стали украинские политики, в том числе.

Между тем украинское посольство в Афинах подтвердило факт задержания почетного консула и поспешило объяснить, что консул «не является штатным сотрудником МИДа и может вовсе не являться гражданином той страны, которая его назначает». «Основная задача почетного консула – развивать экономические и торговые связи, а также туризм между странами, городами, регионами», – объяснили в посольстве Украины.

 

Фото: AFP

 
 
 
comments powered by HyperComments
 

E-mail рассылка

Подпишитесь на E-mail рассылку от "Колокола России"

Яндекс.Метрика