21:33
Глазьев: При грамотном планировании возможен рост российской экономики до 10% в год
17:55
Добро пожаловать в ЕС: Евросоюз запретил ввоз мяса птицы с Украины
17:20
Партия ПАРНАС поддержала антироссийские санкции
16:48
К 100-летию расстрела царской семьи в Крыму хотят воссоздать Храм Вознесения
16:17
В Эстонии нелегалы устроили акцию протеста
15:45
Украина намерена вернуть себе статус ядерной державы
15:16
Захарченко: нам надо взять Британию для наступления «золотого века России»
14:43
Кьеза: Евросоюз вряд ли переживет удар от Италии
14:11
Меркель прекращает политику «открытых дверей»
13:39
В Киеве начали акцию протеста пенсионеры МВД
13:07
Противники презервативов в Боголюбово провели молитвенное стояние против завода
12:35
Президент Южной Кореи Пак Кын Хэ согласилась уйти не дожидаясь импичмента
12:02
Новый главком ВС Латвии: обязательный призыв не добавит латышам патриотизма
11:30
Премьером Франции назначен глава МВД страны Казнев
10:57
Мантуров: фарминдустрия России идет на обгон по числу инвестиций
10:28
Эрдоган подписал закон о строительстве «Турецкого потока»
09:59
Компромат на Порошенко: стало известно на что пошли деньги МВФ
09:40
Боевики ИГИЛ пообещали атаковать посольства Турции по всему миру
09:16
В декоммунизированном Днепре просят принять закон о защите русского языка на Украине
Вчера, 17:58
Порошенко приказал вернуть украинское телевидение в ДНР и ЛНР
еще 10 новостей
Популярное деньнеделя месяц
comments powered by HyperComments
Архив материалов
Новости
12.05.2016 12:27

Консул Украины арестован в Греции за финансовые махинации

Полиция Греции провела крупномасштабную операцию по задержанию членов преступной группировки, занимавшейся строительством финансовой пирамидой и обманувшей инвесторов на десятки миллионов евро, передают РИА Новости.

Пятеро организаторов преступной группировки и 18 членов банды, в течение 10 лет занимавшихся обманом инвесторов, арестованы на Крите. Среди задержанных 12 граждан Греции, два – Турции, два – Кипра, а также почетный консул Украины на Крите, сообщают РИА Новости.

Расследование установило, что с 2005 года группировка использовала не менее 60 офшорных компаний в Белизе, на Виргинских и Маршалловых островах, Сейшелах, в других странах. Счета были открыты в Сан-Марино, Белизе, Панаме, Эстонии, Латвии, Украине, Черногории, Сингапуре и на Багамских островах.

С 2012 года были основаны три фонда, и до мая 2015 года, когда была приостановлена работа их структур, преступники перевела на счета 190 млн долларов США и 1,5 млн евро, доверенных ей инвесторами. Организация располагала тремя юристами, которые рассылали обманутым инвесторам фальшивые письма с отчетами об использовании их средств, сообщили греческие полицейские. Среди жертв группировки – судовладелец, который потерял 81 млн долларов, говорится в сообщении.

Почетный консул Украины опровергает обвинения в том, что с 2009 года руководил преступной организацией и утверждает, что он был введен в заблуждение своим партнером и не знал, что его влияние используют для привлечения инвесторов из Украины с целью аферы. Ряд СМИ подтвердили, что украинского консула зовут Иоаннис Литинас и жертвами его мошенничества стали украинские политики, в том числе.

Между тем украинское посольство в Афинах подтвердило факт задержания почетного консула и поспешило объяснить, что консул «не является штатным сотрудником МИДа и может вовсе не являться гражданином той страны, которая его назначает». «Основная задача почетного консула – развивать экономические и торговые связи, а также туризм между странами, городами, регионами», – объяснили в посольстве Украины.

 

Фото: AFP

 
 
 
comments powered by HyperComments
 

E-mail рассылка

Подпишитесь на E-mail рассылку от "Колокола России"

Яндекс.Метрика