Вчера, 18:00
Политолог: пора вернуть себе Россию как великую мировую державу
Вчера, 17:42
Мнение: Чубайс в Давосе признал тупик либерального пути
Вчера, 17:21
США занижают уровень безработицы и завышают ВВП
Вчера, 16:59
Лукашенко: критика белорусского безвиза – это «вой и вопли» невежд
Вчера, 16:28
Мэр Харькова отказался переименовать проспект Героев Сталинграда
Вчера, 15:57
Эксперт: «мощная британская помощь» войскам Украины обернулась позорищем
Вчера, 15:25
Ольга Васильева намерена вернуть лучшие традиции советской школы
Вчера, 14:53
Глава Совхоза – правительству: у вас нет программы выхода из кризиса, для вас и кризиса-то нет
Вчера, 14:21
Володин попросил Жириновского осторожнее высказываться о русских
Вчера, 13:49
«Соединенные Штаты России»: салют в честь Трампа удивил Вашингтон
Вчера, 13:15
Опрос ФОМ: Россияне недовольны качеством здравоохранения и рассчитывают исключительно на себя  
Вчера, 12:48
Порошенко закрывает кондитерскую фабрику в Липецке
Вчера, 12:22
Балкарцы КБР требуют возврата попранных прав
Вчера, 11:51
100-летие Октября: «Белая» эмиграция не готова помириться с «красной» Россией
Вчера, 11:20
Власти Салехарда запретили гей-парад на Полярном круге
Вчера, 10:48
Проблему с нехваткой невест в Китае решает Сибирь
Вчера, 10:17
Националисты в Киеве с криками «Ганьба!» подожгли шины и подрались с полицией
Вчера, 09:45
Кремль надеется на участие Навального в выборах
Вчера, 09:16
Киев готовит план по возвращению Донбасса под свой контроль
19 января 18:00
Политолог: Трамп станет палачом режима Порошенко
еще 10 новостей
Популярное деньнеделя месяц
comments powered by HyperComments
Архив материалов
Новости
12.05.2016 12:27

Консул Украины арестован в Греции за финансовые махинации

Полиция Греции провела крупномасштабную операцию по задержанию членов преступной группировки, занимавшейся строительством финансовой пирамидой и обманувшей инвесторов на десятки миллионов евро, передают РИА Новости.

Пятеро организаторов преступной группировки и 18 членов банды, в течение 10 лет занимавшихся обманом инвесторов, арестованы на Крите. Среди задержанных 12 граждан Греции, два – Турции, два – Кипра, а также почетный консул Украины на Крите, сообщают РИА Новости.

Расследование установило, что с 2005 года группировка использовала не менее 60 офшорных компаний в Белизе, на Виргинских и Маршалловых островах, Сейшелах, в других странах. Счета были открыты в Сан-Марино, Белизе, Панаме, Эстонии, Латвии, Украине, Черногории, Сингапуре и на Багамских островах.

С 2012 года были основаны три фонда, и до мая 2015 года, когда была приостановлена работа их структур, преступники перевела на счета 190 млн долларов США и 1,5 млн евро, доверенных ей инвесторами. Организация располагала тремя юристами, которые рассылали обманутым инвесторам фальшивые письма с отчетами об использовании их средств, сообщили греческие полицейские. Среди жертв группировки – судовладелец, который потерял 81 млн долларов, говорится в сообщении.

Почетный консул Украины опровергает обвинения в том, что с 2009 года руководил преступной организацией и утверждает, что он был введен в заблуждение своим партнером и не знал, что его влияние используют для привлечения инвесторов из Украины с целью аферы. Ряд СМИ подтвердили, что украинского консула зовут Иоаннис Литинас и жертвами его мошенничества стали украинские политики, в том числе.

Между тем украинское посольство в Афинах подтвердило факт задержания почетного консула и поспешило объяснить, что консул «не является штатным сотрудником МИДа и может вовсе не являться гражданином той страны, которая его назначает». «Основная задача почетного консула – развивать экономические и торговые связи, а также туризм между странами, городами, регионами», – объяснили в посольстве Украины.

 

Фото: AFP

 
 
 
comments powered by HyperComments
 

E-mail рассылка

Подпишитесь на E-mail рассылку от "Колокола России"

Яндекс.Метрика