Вчера, 18:22
Проханов: Путин пойдет на выборы с мечтой об идеальном обществе
Вчера, 17:57
Запрет георгиевской ленты расколол Украину
Вчера, 17:18
В ВМФ назвали сроки спуска на воду первой модернизированной подлодки проекта «Борей-А»
Вчера, 16:59
На Украине по подозрению в шпионаже задержан гражданин Белоруссии
Вчера, 16:45
МИД Белоруссии вызвал украинского посла на ковер
Вчера, 16:23
Минимальная продуктовая корзина за пять месяцев подорожала на 9,4%
Вчера, 16:14
Рособоронэкспорт выиграл тендер на ремонт натовских Ми-17В5
Вчера, 15:52
ВЦИОМ: Три четверти россиян уверены в необходимости уголовного наказания за прием наркотиков
Вчера, 15:48
Феминистки обеспокоены исчезновением женщин из-за трансгендеров
Вчера, 15:36
ДНР открывает представительство во Франции
Вчера, 15:21
Стариков призвал отменить ЕГЭ и вернуть советскую систему образования
Вчера, 15:10
Президент Киргизии предложил перевести российских военных к границе Таджикистана
Вчера, 14:53
Матвиенко подвергла критике деятельность ЦБ по санации банков
Вчера, 14:49
В России возобновится производство судов на воздушной подушке
Вчера, 14:32
Украинская семья выдала себя за выходцев из Сирии, чтобы получить убежище в Германии
Вчера, 14:26
Каратель ВСУ получил ножевые ранения в результате нападения в Киеве
Вчера, 13:59
Россия прекращает производство самолета АН-148
Вчера, 13:58
CNN ужесточил правила публикации материалов о России
Вчера, 13:41
Чиновника Федерации футбола Украины обвинили в похищении человека
Вчера, 13:32
«Цифровая экономика рухнет нажатием кнопки где-то из-за океана»
еще 10 новостей
Популярное деньнеделя месяц
comments powered by HyperComments
Архив материалов
Новости
21.03.2017 10:32

СМИ сообщило о выводе из России от 20 до 80 млрд долларов

Из России выведено около 740 млн долларов через 17 крупнейших британских банков, пишет The Guardian. Преступная схема называлась «Всемирная прачечная», в ней участвовали банки HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.

Всего с 2010 по 2014 годы из России было выведено от 20 до 80 миллиардов долларов. Деньги выводились под видом судебных решений в Молдавию, далее в Латвию и другие европейские страны, в том числе Великобританию.

Расследованием преступлений занимаются британские правоохранительные органы, по их оценкам, всего в схему было вовлечено около 500 человек, известно о 70 тысячах транзакций, из них 1920 через банки Великобритании, 373 — через американские Citibank и Bank of America.

«Новая газета» провела самостоятельное расследование и назвала бенефициаров данной схемы. В их числе Алексей Крапивин, подрядчик РЖД, Георгий Генс, владелец группы компаний «Ланит» (дистрибьютер известных IT-марок), Сергей Гирдин, совладелец крупной IT-компании, обслуживающей «Сбербанк».

 
 
 
comments powered by HyperComments
 

E-mail рассылка

Подпишитесь на E-mail рассылку от "Колокола России"

Яндекс.Метрика