Вчера, 18:02
Катасонов: Через криптовалюты хозяева денег хотят ускорить процесс установления контроля над миром
Вчера, 17:55
Полторак: Генштаб Украины предусмотрел меры на случай российского вторжения
Вчера, 17:44
Составлен психологический портрет адепта Навального
Вчера, 17:35
Челябинская микрофинансовая организация использовала «Отче наш» в рекламе
Вчера, 17:16
Ушла из жизни актриса Вера Глаголева
Вчера, 16:58
Рогозин: Украинской высокой науке и технологиям наступил конец
Вчера, 16:44
В Дагестане убийца полицейского-героя приговорен к 17 годам
Вчера, 16:37
Семья «пьяного мальчика» отказалась от эксгумации тела сына
Вчера, 16:10
Орешкин рассказал об избавлении экономики от долларовой зависимости
Вчера, 15:52
Украинский пенсионер задержан за распространение георгиевской ленты среди конфет Roshen
Вчера, 15:40
Прокуратура: Улюкаев получил взятку лично от Сечина
Вчера, 15:21
Зависимость рубля от нефти снизилась до исторического минимума
Вчера, 15:10
Патрушев: зарубежные технологии могут блокировать работу органов власти
Вчера, 15:04
Ученые: Сериалы превращают людей в «зомби»
Вчера, 14:53
Российские бизнесмены предложили вывезти советские монументы из Польши в РФ
Вчера, 14:42
Холмогоров: У ИГИЛ есть Багдади, а у Киева – Порошенко
Вчера, 14:14
Пранкеры выяснили: Украина может быть причастна к поставкам ракетных двигателей в КНДР
Вчера, 14:10
Азаров: Прыгавшие на Майдане украинские студенты расплачиваются за желание «жити по-новому»
Вчера, 13:54
Российские ученые создали титановый шелк
Вчера, 13:35
Экономист: Топ-менеджерам госкомпаний выплачивают многомиллионные премии за убытки
еще 10 новостей
Популярное деньнеделя месяц
comments powered by HyperComments
Архив материалов
Новости
21.03.2017 10:32

СМИ сообщило о выводе из России от 20 до 80 млрд долларов

Из России выведено около 740 млн долларов через 17 крупнейших британских банков, пишет The Guardian. Преступная схема называлась «Всемирная прачечная», в ней участвовали банки HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.

Всего с 2010 по 2014 годы из России было выведено от 20 до 80 миллиардов долларов. Деньги выводились под видом судебных решений в Молдавию, далее в Латвию и другие европейские страны, в том числе Великобританию.

Расследованием преступлений занимаются британские правоохранительные органы, по их оценкам, всего в схему было вовлечено около 500 человек, известно о 70 тысячах транзакций, из них 1920 через банки Великобритании, 373 — через американские Citibank и Bank of America.

«Новая газета» провела самостоятельное расследование и назвала бенефициаров данной схемы. В их числе Алексей Крапивин, подрядчик РЖД, Георгий Генс, владелец группы компаний «Ланит» (дистрибьютер известных IT-марок), Сергей Гирдин, совладелец крупной IT-компании, обслуживающей «Сбербанк».

 
 
 
comments powered by HyperComments
 

E-mail рассылка

Подпишитесь на E-mail рассылку от "Колокола России"

Яндекс.Метрика