Архив материалов
Новости
21.03.2017 10:32

СМИ сообщило о выводе из России от 20 до 80 млрд долларов

Из России выведено около 740 млн долларов через 17 крупнейших британских банков, пишет The Guardian. Преступная схема называлась «Всемирная прачечная», в ней участвовали банки HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.

Всего с 2010 по 2014 годы из России было выведено от 20 до 80 миллиардов долларов. Деньги выводились под видом судебных решений в Молдавию, далее в Латвию и другие европейские страны, в том числе Великобританию.

Расследованием преступлений занимаются британские правоохранительные органы, по их оценкам, всего в схему было вовлечено около 500 человек, известно о 70 тысячах транзакций, из них 1920 через банки Великобритании, 373 — через американские Citibank и Bank of America.

«Новая газета» провела самостоятельное расследование и назвала бенефициаров данной схемы. В их числе Алексей Крапивин, подрядчик РЖД, Георгий Генс, владелец группы компаний «Ланит» (дистрибьютер известных IT-марок), Сергей Гирдин, совладелец крупной IT-компании, обслуживающей «Сбербанк».

 
 
 
comments powered by HyperComments
 

E-mail рассылка

Подпишитесь на E-mail рассылку от "Колокола России"