12:10
У посольства США в Москве выстроилась очередь за визами
11:51
Арестованному в Белоруссии россиянину грозит 15 лет заключения за блокировку компьютеров
11:35
Первая партия угля отправлена из США на Украину
11:19
От ударов ВВС международной коалиции в Ракке погибли 42 мирных жителя
11:08
До 10 лет заключения: Задержан режиссер Кирилл Серебренников
10:52
На Украине осквернили могилу легендарного советского разведчика
10:48
Операторы «большой четверки» согласились отменить роуминг
10:38
Учитель перенес премьеру «Матильды»
10:25
ВКС России получат восемь вертолетов Ми-28УБ в этом году
10:20
Польша захотела взыскать с России «триллионные военные репарации»
09:56
Американский флот приостановил все операции из-за инцидента с «Джоном Маккейном»
09:51
В ООН сообщили о перехвате двух грузовых отправлений из КНДР в Сирию
09:30
Трамп: США перестанут с помощью армии «конструировать демократии» за рубежом
09:18
Россия погасила последний внешний долг Советского Союза
Вчера, 18:01
Военный эксперт: Старый советский танк выдают на Украине за шедевр оборонки
Вчера, 17:48
У Секретной службы США досрочно кончились деньги на охрану Трампа и его семьи
Вчера, 17:37
Гарвардские ученые рассчитали дату конца света
Вчера, 17:22
Россия поможет Узбекистану модернизировать металлургический комбинат
Вчера, 17:11
Индийский министр похвалился дорогой, которая оказалась российской
Вчера, 16:52
Назначен новый российский посол в США
еще 10 новостей
Популярное деньнеделя месяц
comments powered by HyperComments
Архив материалов
Новости
05.08.2016 16:43

В Молдавии сотрудники Нацбанка обвиняются в выводе из России 20 млрд долларов

В Молдавии задержаны представители руководства Национального банка страны, а также бывший топ-менеджер регулятора, подозреваемые в выводе из России 20 млрд долларов, сообщает ТАСС.

«У ряда российских банков были открыты счета в молдавском «Молдиндконбанке», с помощью которого в 2010-2014 годах выводились денежные средства. Эти финансы прошли через молдавский банк транзитом, а подозреваемые, которые были ответственны за предотвращение подобных действий, не предприняли никаких мер», — сказал прокурор Виорел Морарь.

Фигурантами уголовного дела стали бывший вице-президент Нацбанка Эмма Табырцэ, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и главе управления по регулированию и лицензированию Владимир Цуркан. Им грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, в афере были замешаны 19 российских финансовых учреждений — они переводили деньги на счета в «Молдиндконбанке», открытые офшорными компаниями.

В настоящее время подозреваемые задержаны на 72 часа и находятся в изоляторе. Прокуратура планирует требовать их ареста.

 

Фото: ru.sputnik.md

 
 
 
comments powered by HyperComments
 

E-mail рассылка

Подпишитесь на E-mail рассылку от "Колокола России"

Яндекс.Метрика