18:06
Al Jazeera: требование закрыть наш канал – попытка заглушить свободу слова
17:58
Савченко обменялась с Гройсманом неприличным жестом в Раде
17:48
Белорусские сигареты перепродают в Италии в 7 раз дороже
17:25
Узбекистан: абитуриентов с низкими баллами возьмут в вузы по повышенным тарифам
17:25
Экс-главком ВМС Украины: Точка невозврата для украинского флота пройдена
17:04
Мужчины парламента Кыргызстана отказались присутствовать при обсуждении прав женщин
16:55
Во Франции неизвестный отвел на пустырь сотрудницу полиции и изнасиловал
16:42
В турецких школах отказались от преподавания теории эволюции
16:29
Дуров: Блокировка Telegram переведет общение россиян в подконтрольные США сервисы
16:18
Лимонов: Заносчивый Макрон станет прижиматься к России на фоне высокой активности террористов
15:57
На Украине зафиксировали рост индекса вареника
15:49
Россия стала для Китая крупнейшим импортером нефти
15:34
Под предлогом борьбы с терроризмом Латвия ограничивает свободу выезда из страны
15:33
Путин дал старт строительству «Турецкого потока»
15:18
Экспертиза не нашла алкоголь в крови «пьяного мальчика»
15:05
Россиян призвали сделать прививки от гепатита из-за болезней европейских содомитов
14:56
«Украина исчезнет с политической карты мира»
14:53
Роскомнадзор пригрозил Дурову скорой блокировкой Telegram
14:44
Эксперт: Запад превращает албанских мусульман в радикалистов
14:22
Появилось видео удара крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ в Сирии
еще 10 новостей
Популярное деньнеделя месяц
comments powered by HyperComments
Архив материалов
Новости
05.08.2016 16:43

В Молдавии сотрудники Нацбанка обвиняются в выводе из России 20 млрд долларов

В Молдавии задержаны представители руководства Национального банка страны, а также бывший топ-менеджер регулятора, подозреваемые в выводе из России 20 млрд долларов, сообщает ТАСС.

«У ряда российских банков были открыты счета в молдавском «Молдиндконбанке», с помощью которого в 2010-2014 годах выводились денежные средства. Эти финансы прошли через молдавский банк транзитом, а подозреваемые, которые были ответственны за предотвращение подобных действий, не предприняли никаких мер», — сказал прокурор Виорел Морарь.

Фигурантами уголовного дела стали бывший вице-президент Нацбанка Эмма Табырцэ, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и главе управления по регулированию и лицензированию Владимир Цуркан. Им грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, в афере были замешаны 19 российских финансовых учреждений — они переводили деньги на счета в «Молдиндконбанке», открытые офшорными компаниями.

В настоящее время подозреваемые задержаны на 72 часа и находятся в изоляторе. Прокуратура планирует требовать их ареста.

 

Фото: ru.sputnik.md

 
 
 
comments powered by HyperComments
 

E-mail рассылка

Подпишитесь на E-mail рассылку от "Колокола России"

Яндекс.Метрика