11:30
Православные сегодня впервые отмечают День святого Патрика
11:22
Востоковед сравнил с Суворовом работу Генштаба РФ
11:01
Олег Смолин: Мы должны вылечить власть от рыночного фундаментализма
10:57
Назарбаев проверит призывников на симпатию к радикализму
10:53
К протестам в России может присоединиться новая сила
10:28
Пенсионеры Тюменской области с февраля 2016 года не видели своих пенсий
10:00
Сербский патриарх назвал Россию «опорой и надеждой»
09:59
Казахстан собрался стать «оазисом стабильности и роста» в Центральной Азии
09:36
Делягин: кухарки во главе страны лучше, чем либералы
09:27
Wrigley изымает жевачку с опасными призывами после протестов россиян
09:12
Генпрокуратура займется проверкой доходов экс-чиновников
08:52
НАТО ищет актеров-статистов на роль «русских»
08:02
Чиновник из США: Аляска под управлением России могла бы стать более развитой
Вчера, 20:49
Члены польской общины перекрыли трассу под Львовом и дерутся с водителями
Вчера, 18:46
Гинекологи Украины будут призывать женщин к патриотизму
Вчера, 18:16
Порошенко оказался шустрее российских пранкеров и первый созвонился с главой Польши
Вчера, 17:55
В России появится специальное ведомство для управления Арктикой
Вчера, 17:18
Коррупционер против коррупции: Навального уличили во лжи своим сторонникам
Вчера, 16:46
Европа пригрозила Киеву отстранением от «Евровидения» за отказ Самойловой во въезде
Вчера, 16:17
Медведева назвали фронтменом либерального клана российской власти
еще 10 новостей
Популярное деньнеделя месяц
comments powered by HyperComments
Архив материалов
Новости
05.08.2016 16:43

В Молдавии сотрудники Нацбанка обвиняются в выводе из России 20 млрд долларов

В Молдавии задержаны представители руководства Национального банка страны, а также бывший топ-менеджер регулятора, подозреваемые в выводе из России 20 млрд долларов, сообщает ТАСС.

«У ряда российских банков были открыты счета в молдавском «Молдиндконбанке», с помощью которого в 2010-2014 годах выводились денежные средства. Эти финансы прошли через молдавский банк транзитом, а подозреваемые, которые были ответственны за предотвращение подобных действий, не предприняли никаких мер», — сказал прокурор Виорел Морарь.

Фигурантами уголовного дела стали бывший вице-президент Нацбанка Эмма Табырцэ, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и главе управления по регулированию и лицензированию Владимир Цуркан. Им грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, в афере были замешаны 19 российских финансовых учреждений — они переводили деньги на счета в «Молдиндконбанке», открытые офшорными компаниями.

В настоящее время подозреваемые задержаны на 72 часа и находятся в изоляторе. Прокуратура планирует требовать их ареста.

 

Фото: ru.sputnik.md

 
 
 
comments powered by HyperComments
 

E-mail рассылка

Подпишитесь на E-mail рассылку от "Колокола России"

Яндекс.Метрика