18:00
На Узбекистане зреет культ личности нового президента Мирзияева
17:33
РПЦ: избежать изучения православного наследия школьникам не удастся
17:02
Советник Трампа сообщил о возможности признания Крыма российским
16:30
Западные СМИ: Росгвардия Путина стала примером для подражания в Австрии
15:59
Нидерланды пообещали «утопить» соглашение об ассоциации Украины с ЕС
15:27
Кьеза: кто бы ни сменил Ренци – Италия будет с Россией
14:56
Михалков назвал «Ельцин Центр» разрушительным для самосознания россиян
14:25
В Херсонской области бойцы ВСУ расстреляли друг друга
13:52
Bloomberg: Франция и Италия покинут ЕС, Украина перейдет под контроль России
13:22
Госдума РФ приняла бюджет страны на 2017-2019 годы
12:50
Эксперт: Россия постепенно изживает коррупционную систему сложившуюся в СССР
12:21
Мигранты и антифа напали на сторонников празднования Рождества в Копенгагене
11:49
Сотрудник собственной безопасности МВД задержан за взятку в 50 млн рублей
11:17
Первый глава ЛНР уверен в скором отстранении Плотницкого
10:43
Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента
10:14
В ЕС не смогли принять решение по безвизовому режиму с Киевом
09:45
Кандидат в госсекретари США раскритиковал телеведущую за предвзятость к России
09:16
Американцев напугали испытания беспилотной подлодки «Статус-6»
Вчера, 18:00
Русский культурный центр во Львове выгнали на улицу
Вчера, 17:43
Омбудсмен Кузнецова попросила Генпрокуратуру проверить траты на жилье для детей-сирот
еще 10 новостей
Популярное деньнеделя месяц
comments powered by HyperComments
Архив материалов
Новости
05.08.2016 16:43

В Молдавии сотрудники Нацбанка обвиняются в выводе из России 20 млрд долларов

В Молдавии задержаны представители руководства Национального банка страны, а также бывший топ-менеджер регулятора, подозреваемые в выводе из России 20 млрд долларов, сообщает ТАСС.

«У ряда российских банков были открыты счета в молдавском «Молдиндконбанке», с помощью которого в 2010-2014 годах выводились денежные средства. Эти финансы прошли через молдавский банк транзитом, а подозреваемые, которые были ответственны за предотвращение подобных действий, не предприняли никаких мер», — сказал прокурор Виорел Морарь.

Фигурантами уголовного дела стали бывший вице-президент Нацбанка Эмма Табырцэ, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и главе управления по регулированию и лицензированию Владимир Цуркан. Им грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, в афере были замешаны 19 российских финансовых учреждений — они переводили деньги на счета в «Молдиндконбанке», открытые офшорными компаниями.

В настоящее время подозреваемые задержаны на 72 часа и находятся в изоляторе. Прокуратура планирует требовать их ареста.

 

Фото: ru.sputnik.md

 
 
 
comments powered by HyperComments
 

E-mail рассылка

Подпишитесь на E-mail рассылку от "Колокола России"

Яндекс.Метрика