14:58
Михаил Хазин обрисовал глобальные перемены в мировой экономике
14:44
Марин Ле Пен отказалась надевать хиджаб на встречу с муфтием Ливана
14:26
Прилепин: хваленая западная свобода слова заканчивается, когда говорят о любви к России
14:10
Лидер НОД: Не для того Америка существует 300 лет, чтобы новый президент ее «грохнул»
13:48
Леонид Ивашов: «Чуркин всегда смотрел в глаза»
13:29
США через прикормленные СМИ Сербии начали травлю философа Дугина
13:03
Николай Расторгуев готов помочь Донбассу, но не как ополченец
12:59
Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом
12:33
Надежда Савченко лишилась депутатской неприкосновенности
12:14
Новости толерантности: в США начали продавать куклу-трансгендер
11:45
Россиянам запретят покупать «санкционку» из Казахстана и Белоруссии
11:16
Нагорный Карабах проголосовал за переименование в Арцах
10:47
Власти РФ открывают двери в русский мир
10:18
Сербия ждет реакции Запада на создание армии Косова
09:49
Массовые протесты в Белоруссии – поиск слабых мест режима Лукашенко
09:21
Эстония: Москва готовит женщин для провокации военных НАТО на драки в барах
09:00
Киев боится, что палатки вызовут новый майдан
Вчера, 20:34
Ушел из жизни Виталий Чуркин
Вчера, 18:47
Ближневосточная страна закупит у России танки Т-90МС
Вчера, 18:01
Захар Прилепин рассказал о празднующих указ Путина жителях Донбасса
еще 10 новостей
Популярное деньнеделя месяц
comments powered by HyperComments
Архив материалов
Новости
05.08.2016 16:43

В Молдавии сотрудники Нацбанка обвиняются в выводе из России 20 млрд долларов

В Молдавии задержаны представители руководства Национального банка страны, а также бывший топ-менеджер регулятора, подозреваемые в выводе из России 20 млрд долларов, сообщает ТАСС.

«У ряда российских банков были открыты счета в молдавском «Молдиндконбанке», с помощью которого в 2010-2014 годах выводились денежные средства. Эти финансы прошли через молдавский банк транзитом, а подозреваемые, которые были ответственны за предотвращение подобных действий, не предприняли никаких мер», — сказал прокурор Виорел Морарь.

Фигурантами уголовного дела стали бывший вице-президент Нацбанка Эмма Табырцэ, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и главе управления по регулированию и лицензированию Владимир Цуркан. Им грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, в афере были замешаны 19 российских финансовых учреждений — они переводили деньги на счета в «Молдиндконбанке», открытые офшорными компаниями.

В настоящее время подозреваемые задержаны на 72 часа и находятся в изоляторе. Прокуратура планирует требовать их ареста.

 

Фото: ru.sputnik.md

 
 
 
comments powered by HyperComments
 

E-mail рассылка

Подпишитесь на E-mail рассылку от "Колокола России"

Яндекс.Метрика