СМИ: Росфинмониторинг подготовил банковские санкции против Запада

Росфинмониторинг обяжет российские банки информировать об операциях физических лиц или компаний, являющимися резидентами стран, поддержавшими санкции против РФ, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо, отправленное в банки.

Как отмечается в издании, в этот список также включены страны, поддерживающие терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией. Таким образом, список насчитывает более 40 государств, в частности США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.

Согласно требованию Росфинмониторинга, кредитные учреждения при приеме на обслуживание клиента обязаны выяснить, резидент ли он государства из черного списка. Если банк не выполнит требование, то это может расцениваться как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Подобные нарушения будут караться вплоть до отзыва банковской лицензии.

По информации «Известий», в черный список входят страны, против которых РФ ввела санкции в ответ на первоначальные санкции с их стороны.